于2024年5月22日举行之2023年度股东大会投票表决结果、派付末期股息及选举韩子荣先生为第八届董事会独立非执行董事

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 於2024年5月22日舉行之2023年度股東大會投票表決結果、 派付末期股息 及 選舉韓子榮先生為第八屆董事會獨立非執行董事 瀘州銀行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本行 2023年度股東大會（「年度股東大會」）已於2024年5月22日（星期三）上午9時正於 中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室舉行。茲提述 本行刊發日期為2024年4月30日的年度股東大會通函（「該通函」）及通告。除非本 公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 年度股東大會由董事長游江先生主持，並已依照《中華人民共和國公司法》及本行 章程的規定舉行。本行全體董事均出席了年度股東大會。本行中國法律顧問君合 律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東 代表及一名監事代表於年度股東大會上擔任投票的計票人和監票人。 於年度股東大會舉行之日，本行已發行股份總數為 2,717,752,062 股，包括 1,964,632,062股內資股及753,120,000股H股。出席年度股東大會的股東（或彼等 委任于2024年5月22日举行之2023年度股东大会投票表决结果、派付末期股息及选举韩子荣先生为第八届董事会独立非执行董事代表）共持有2,518,990,752股股份，佔本行已發行股份總數約92.69%。 2 經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無任何股東須根據上市規 則就任何年度股東大會決議案迴避投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席 年度股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對年度股東大會決議案投贊成票； 及(iii)概無股東於該通函內表明欲就任何年度股東大會決議案投反對票或放棄投 票。君合律師事務所已就(i)會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章 程的規定；(ii)出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；及(iii)會議的決議內 容、表決程序、表決結果合法有效出具法律意見。 所有年度股東大會決議案以投票方式進行表決，表決結果詳情如下： 普通決議案 投票票數 贊成 反對 棄權 1. 審議及批准本行2023年度報告； 2,518,990,752 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 2. 審議及批准本行2023年度董事會工 作報告； 2,518,990,752 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 3. 審議及批准本行2023年度監事會工 作報告； 2,518,990,752 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 4. 審議及批准本行2023年度董事、監 事、高管履職評價報告； 2,518,990,752 100.000000% 以上就是“于2024年5月22日举行之2023年度股东大会投票表决结果、派付末期股息及选举韩子荣先生为第八届董事会独立非执行董事”的简介了，如果您需要下载此文档请直接点击下载PDF或WORD即可!(文本描述是解析文档内容，出现偏差属于正常情况请以文档预览为主)