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(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:2520)
Shanxi Installation Group Co., Ltd.
山 西 省 安 裝 集 團 股 份 有 限 公 司
2023年股東週年大會的投票表決結果
山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)宣佈,在本公司於2024年5月22日(星期
三)下午二時三十分假座中國山西省轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓
二層東側會議室舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上,股東週年大會通
告所載的所有建議決議案已以投票表決方式獲得通過。有關在股東週年大會上審議
的決議案詳情,股東可參閱本公司日期為2024年4月30日的股東週年大會通告及日
期為2024年4月30日的股東週年大會通函(「該通函」)。除非本公告另有界定,本公
告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。
於股東週年大會日期,已發行股份總數為1,373,486,000股股份(包括1,000,000,000
股內資股及373,486,000股H股)。所有該等股份的持有人均有權出席股東週年大會
並於會上就所提呈的所有決議案投贊成票或反對票。持有合共1,125,294,000股具投
票權股份(佔本公司已發行股本約81.93%)的股東已親自或由受委代表出席股東週
年大會。
概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予
持有人權利出席大會並根據上市規2023年股东周年大会的投票表决结果則第13.40條就股東週年大會上提呈的決議案放
棄投贊成票。概無股東已於該通函表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投
反對票或放棄投票。
– 1 –
根據上市規則,本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大
會上就H股及內資股的投票表決擔任監票人。股東週年大會的召集、程序、出席人
員及召集人資格及表決程序均符合相關法律、法規及《公司章程》,表決結果為合法
有效。
本公司執行董事王利民先生、任銳先生及張琰先生;本公司非執行董事徐官師先
生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生;及本公司獨立非執行董事王景明先生、
吳秋生教授、單婥然女士及郭禾先生均已親自或以視頻參會方式出席股東週年大
會。
股東週年大會的投票表決結果
股東週年大會的投票表決結果如下:
普通決議案
票數(%)
贊成
反對
棄權
1.
審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限
公司2023年度報告的議案》
1,125,294,000
(100.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2.
審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限
公司2023年度財務決算報告的議案》
1,125,294,000
(100.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
3.
審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限
公司2023年度董事會工作報告的議案》
1,125,294,000
(100.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
4.
審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限
公司2023年度監事會工作報告的議案》
1,125,294,000
(100.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
5.
審議並批准《關於山西省安
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